Articolul 171 din Codul penal: de afaceri ilegale

Astăzi tot mai mulți oameni încep să se angajeze în orice afacere, mare sau nu. Înainte de a începe propria producție sau servicii, trebuie să se înregistreze la autoritățile fiscale ca persoană juridică sau de antreprenor.

Cu toate acestea, nu toate, doresc să obțină în beneficiul propriei afaceri, să treacă această procedură. Prin urmare, aici vorbim despre afaceri ilegale, pentru care proprietarul este atât de răspundere administrativă și penală.

Pe legea

Codul penal este considerat punerea în aplicare a activității fără înregistrare sau fără licență. Astfel, în cazul în care antreprenorul este deja un agent fiscal, dar funcționează fără un permis special, acesta se pedepseste conform legii (articolul 171 din Codul penal).

Tipuri de afaceri, care au nevoie în mod necesar o licență sunt prevăzute într - o lege specială adoptată în acest sens. De exemplu, un permis special este necesară în desfășurarea activităților bancare, punerea în aplicare a cifrei de afaceri de combustibil și lubrifianți și alte tipuri similare de afaceri. Acest lucru este necesar pentru a proteja piața de afaceri lipsit de scrupule ca o activitate licențiată implică un control special asupra activităților acestor întreprinderi.

încălcare

Astfel, în cazul în care un cetățean a decis să înceapă o afacere (activitate, ceea ce presupune o sistematică primi nici un venit), acesta trebuie să fie înregistrate la administrația fiscală privind localizarea întreprinderii și / sau de a obține o licență.

În acest caz, în cazul în care se constată că nici unul, nici celălalt nu este, activitatea se încadrează în descrierea care conține articolul 171 din Codul penal - de afaceri ilegale. În funcție de cât de multe persoane au fost implicate și ce marja de profit a reușit deja să extragă teză de afaceri este impusă.

Crimă și pedeapsă: articolul 171, partea 1 din Codul penal.

Partea 1 din poziția precizează că în cazul în care o astfel de activitate firma a determinat pagube majore sau asociate cu obținerea de venituri într-o astfel de cantitate, se poate aplica următoarele sancțiuni:

- o amendă de până la 300 de mii de ruble;..

- este necesară funcționarea la 480 ore;

- arest de până la 6 luni.

partea 2

În plus, articolul 171 din Codul penal prevede , de asemenea , pentru o infracțiune săvârșită de mai multe persoane pe un plan sau nu predeterminat, dar cu provocând pagube deosebit de mari. Pedeapsa pentru acest tip de activitate, după cum urmează:

- o amendă de până la 500 de mii de ruble;..

- muncă de până la 5 ani forțată;

- închisoare de până la 5 ani, cu amendă de până la 80 de mii de ruble ..

Aceste sancțiuni conține articolul 171, partea 2 din Codul penal.

modificări

Se poate observa că orice activitate care are legătură cu obținerea de venituri permanente, chiar dacă persoana vinovată a reușit să facă doar o singură tranzacție este ilegală. Cu toate acestea, articolul 171 din Codul penal în noua ediție a oferit scutirea de răspundere penală, în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pentru prima dată, cetățeanul nu are antecedente penale și să repare toate daunele cauzate fie de venituri la stat plătite în mod voluntar.

Schimbările au afectat mai multe articole, dar ceea ce privește scutirea, prevăzută pentru infracțiunea de compoziție simplă, fără circumstanțe agravante (cum ar fi articolul 171, h. 1 din Codul penal).

Despre gradul de deteriorare sau de profit se poate spune că un control trebuie să fie suma pe care antreprenorul a primit. Aceasta include acele cheltuieli suportate de către omul de afaceri privind organizarea afacerii.

De exemplu, în cazul în care proprietarul stației de alimentare salvat de o anumită sumă, iar apoi combustibilul achiziționat și a plătit angajaților salariul, numărul de numărat finanțe operațiunilor de debitare.

alimente

În plus față de crimele reale care prevăzute la articolul 171 din Codul penal (de afaceri ilegale), în special oameni de afaceri „avansate“ nu se opresc aici. Adică, există un alt tip de afaceri ilegale, în cazul în care este înregistrată organizația sau chiar au o licență, dar există probleme cu mărfurile.

Articolul 171.1 din Codul penal prevede în mod explicit că, în cazul în care persoana juridică sau fizică (nu contează) transportă, cumpără sau primește și magazine sau vinde bunuri fără marcaj, este considerat o crimă.

Deoarece unele dintre activitățile supuse autorizării, și multe bunuri de larg consum sunt supuse certificării și a etichetării speciale.

Separat, despre produsele turațiilor alimente, alcool și tutun menționate la articolul 171.1, părțile 3-6.

În acest caz, în cazul în care un om de afaceri face piață de produse, fără informațiile solicitate pe produs sau nu să aplice pedeapsa va fi următoarele tipuri:

1. mari dimensiuni:

- o amendă de până la 400 de mii de ruble;..

- activitate de muncă forțată până la 3 ani;

. - viața în închisoare și 3 ani plus o amendă de până la 80 de mii de Frecați;.

2. dimensiuni deosebit de mari:

- o amendă de până la 700 de mii de ruble;..

- muncă de până la 5 ani forțată;

- servirea unei măsuri preventive în colonie până la 6 ani, cu amendă de până la 1 milion de ruble.

În Codul, în notele la articolul 171.1, având în vedere desemnarea dimensiunilor în termeni de bani în rate. Pentru a 3-a și a 4-a - cele mai mari părți .. 250 de mii de ruble, în special de mari - 1 milion de ruble.

produse specifice

În ceea ce privește legislator alcool și țigări prevăzute pedepse pentru traficul de astfel de mărfuri, fără etichetare specială în formă de timbre de acciz. Atunci când această dimensiune mare va fi deja în domeniul de aplicare a 100 de mii de RUB, și în special de mare - .. 1 mln.

În cazul în care un antreprenor, conștient de necesitatea etichetării produselor băuturi alcoolice, astfel și fabrici de tutun, nu o face, el se confruntă cu o propoziție:

- o amendă de până la 500 de mii de ruble .. (800 RUB th la scară largă ..);

- munca forțată la 3 ani (până la 6 ani, respectiv);

- colonie, termenul - până la 3 ani cu amendă de până la 120 de mii de ruble .. (6 ani și 1 milion la o scară largă).

industria jocurilor de noroc

Câștigați bani fiecare persoană caută. Cineva se duce la locul de muncă și cineva este implicat în activități ilegale cu perspectiva de venituri uriașe.

În legătură cu legea privind interzicerea organizațiilor de jocuri de noroc în multe țări, precum și în Rusia, oamenii de afaceri nu prea onești au continuat activitățile lor subterane sau de a crea noi spațiu pentru o astfel de divertisment. Nu este un secret faptul că veniturile din acest tip de afacere este foarte semnificativ, deși el este destul de riscant.

Împreună cu interdicția a avut un astfel de articol, care prevede o anumită pedeapsă pentru punerea în aplicare a unor astfel de activități ilegale - 171,2. Această situație este considerată în continuare o încălcare din articolul 171 din Codul penal. Infracțiunea nu este foarte diferit, există un anumit tip de activitate este importantă.

În dispoziția (descrierea actului) se spune că acest lucru este un criminal activitate de afaceri, care se bazează pe organizarea și / sau punerea în aplicare a jocurilor de noroc. Este de remarcat faptul că jocul poate fi efectuată folosind echipamente speciale, pe Internet, sau prin utilizarea oricăror mijloace de comunicare. În cazul în care un om de afaceri a organizat activități similare în zona de joacă permise, dar nu a primit această licență, acesta va fi, de asemenea, răspunde penal.

În cazul în care se ocupă cu astfel de cazuri ar putea spune că acțiunile unui antreprenor sunt supuse unei descrieri care conține articolul 171, h. 1 din Codul penal, cu toate acestea, legiuitorul a subliniat în mod specific această lucrare într-o dispoziție separată.

sancțiuni

172,1 pedeapsă pentru că nu de mult, dar mai mult:

- o amendă de până la 500 de mii de ruble;..

- este necesar de muncă la 240 de ore;

- restrângerea libertății de până la 4 ani de privare - până la 2 ani.

Având în vedere faptul că zonele de jocuri din Rusia numai două, nu toată lumea își poate permite să se angajeze în jocuri de noroc. O zonă este situată în regiunea Krasnodar ( "Azov-City"), al doilea - în Altai ( "Moneda Siberian").

Pedeapsa pentru grupuri stabile și funcționari

În cazul în care infracțiunea este comisă de mai multe persoane în complicitate, sau omul de afaceri personal profitînd într-o cantitate destul de mare, articolul 171.2 din Codul penal Partea 2 prevăd următoarele sancțiuni:

- o amendă de până la 1 milion de ruble;.

- viața reală în închisoare până la 4 ani, cu o amendă de până la 500 de mii de ruble ..

În cazul în care există circumstanțe deosebit de agravante (un grup organizat, utilizarea unei poziții oficiale sau o dimensiune foarte mare), prevede pedeapsa unei amenzi de până la 1,5 milioane de ruble, precum și difuzarea de pedepse cu închisoarea de până la 6 ani, cu o amendă de până la 1 milion de ruble.

În plus, în cazul în care fapta este săvârșită de un funcționar sau de o persoană care are o mare (sau nu) , dispoziția de a interzice agresorului poate fi angajată în viitorul activităților lor la poziția corespunzătoare de până la 5 ani. Această parte a tezei este pusă în aplicare în comun cu închisoare și cu amenda, cu toate că sancțiunile pot fi pur și simplu sub formă de închisoare într-o colonie. Trebuie remarcat faptul că articolul 171 din Codul penal nu conține astfel de detalii.

acţiuni similare

Astfel, în ceea ce privește antreprenorii care desfășoară afaceri ilegale (fără înregistrare sau fără permise pentru anumite activități), există mai multe articole în care activitatea este împărțită în funcție de tipul de produs sau un produs.

De exemplu, articolul 172 din Codul penal sunt tratate separat, pedeapsa pentru activități bancare ilegale, precum și articolul 222 - pentru traficul de arme, comise de către un grup de persoane (partea 2 și 3).

înregistrare

În unele cazuri, se poate vorbi despre o formațiune ilegală (crearea) a persoanei juridice. pedepsită ilegală și va fi luată în considerare numai o astfel de înregistrare, în care a folosit documente sau surogate falsificate.

În acest caz, chiar dacă firma și desfășoară activități legitime, încălcarea regulilor de înregistrare se pedepsește în conformitate cu articolul 173.1 din Codul penal.

structură

Ca orice crimă, actul, care prevede articolul 171 din Codul penal, ar trebui să fie, de asemenea, o parte din, sau acțiuni nu va fi o activitate ilegală.

Având în afaceri ilegale în ceea ce privește teoria dreptului penal, trebuie remarcat faptul că compoziția este o alternativă, materiale și formale, și are o calificare și care se încadrează în special semne care descrie pe deplin articolul 171 din Codul penal.

Metode de investigare

Identificarea acestor infracțiuni este de a căuta semne care va spune despre activitatea întreprinderii puse în aplicare în mod ilegal.

De asemenea, are propriile sale nuanțe. Investigatorul trebuie să afle exact ce ar trebui să fie luate în considerare fapte, și atunci când toate aceeași activitate poate fi considerată ilegală. În plus, este important de profit și extras în afaceri ilicite.

În cazul în care această sumă pe o scară largă (inclusiv proprietate), de la 1,5 milioane de ruble., Infracțiunea este calificat în conformitate cu partea 1 a articolului 171, în cazul în care o scară largă (6 mln.), Aplicată articolul 171 , h. 2 din Codul penal.

În primul rând trebuie să definim, în general, orice articol pentru a se califica crima, iar apoi pentru a colecta probe, în funcție de conținutul rechizitoriului.

De exemplu, în cazul în care antreprenorul are de înregistrare la autoritatea fiscală și există o permisiune pentru orice tip de activitate, dar, de fapt omul de afaceri face tranzacții pe formă adiacente sau similare, atunci ar trebui să fie echivalate cu a face afaceri fără licență.

De ce se întâmplă acest lucru? Acest lucru se datorează faptului că fiecare activitate are propriile reguli și cerințe, de la personal și terminând cu clădirea în care se află compania. Prin urmare, pentru a evita problemele cu legea în punerea în aplicare a mai multor tipuri legate de muncă (servicii, producție) este necesară pentru a obține o licență pentru fiecare.

În plus, în cazul în care o astfel de autorizație este deja acolo, dar a expirat, iar proprietarul continuă să facă acest lucru, este de asemenea considerată o încălcare (articolul 171 din Codul penal al Federației Ruse cu comentarii).

infracțiuni Caracteristici

Sunt sigur că este demn de remarcat poziția Curții Supreme cu privire la licență de afaceri a unui alt subiect. În conformitate cu Legea federală „Cu privire la acordarea de licențe ...„valabilitate teritorială a permisului nu este fix, este posibil să se organizeze o afacere într-o regiune, și să obțină o licență în alta (în cazul în care, de exemplu, au sucursale în întreaga țară).

Cu toate acestea, în cazul în care o regiune a luat un act contrar normativ cu legile Federației sau care nu țin de competența acestor organisme, precum și un om de afaceri sprijinindu-se pe actul, a primit o licență, aceasta nu poartă nici o răspundere penală sau administrativă.

De multe ori cu calificarea infracțiunii, care descrie articolul 171 din Codul penal, jurisprudența indică mai multe forme de acte ilegale , cum ar fi spălarea banilor (articolul 174), utilizarea altei mărci (articolul 180-I) și altele asemenea.

Dificultăți în calificare

Decizia Curții Supreme, care a fost publicat la 17 noiembrie 2004, cu privire la practicile legate de cazurile de afaceri ilegale, având în vedere toate dificultățile și momentele de îndemânare și de condamnare. Astfel, potrivit documentului, au dificultăți în următoarea locație:

- Definirea subiectului;

- compuși înrudiți diferențiere;

- conceptul de venit - diferența dintre o tranzacție de o singură dată și de afaceri actuale.

În ceea ce privește veniturile de mai sus a fost spus că, în astfel trebuie înțeles toți banii având în vedere costurile de implementare. În cazul în care caz a implicat mai mult de o persoană, veniturile luate în considerare în ansamblu.

Diferența dintre o singură dată profit și de afaceri este focalizarea. În cazul în care o persoană a cumpărat, de exemplu, un telefon mobil în China, și apoi vândute în Rusia este mai scump, nu este considerată o afacere și de drept nu sunt pedepsiți.

Tranzactia, care a avut ca scop realizarea unui profit, o investiție suplimentară de bani în achiziționarea unui produs și punerea sa în aplicare este considerată a fi un antreprenor activități.

Întrucât articolul 171 are un caracter pătură, specificați ceea ce este o afacere reală, este posibil în articolul 2 din Codul civil.

Despre compoziții înrudite spun că în cazul în care crimele sunt la aceeași categorie (în acest caz, în sfera economiei), și articole în dispoziția lor sugerează acte similare.

compuși înrudiți

Ca un exemplu al prevederilor Codului penal 171 și 159. Și puteți vedea că, în ambele cazuri, infractorul comite, de fapt, furt. Numai în primul articol vorbim în mod specific despre afaceri, cu scopul de profit, care va fi un caracter recurent, iar al doilea articol - o confirmare de primire (prin mijloace ilegale) de bunuri, mobile sau imobile, inclusiv bani. Astfel, frauda poate fi conectat cu întreprinderea, și să fie rezultatul acțiunilor ilegale ale cetățeanului de rând.

determinarea vinovăției

Întrebare referitoare la subiectul infracțiunii este considerat în decizia destul de obiectiv. Aceasta nu permite ambiguitate și interpretarea opțiunile pentru mesaje care pedeapsa ar trebui să fie aplicate cetățeanul individual.

Astfel, răspunderea penală pentru activități ilegale, inclusiv și compoziții înrudite, poartă omul care într-un fel sau altul, a fost numit în mod permanent sau temporar, șeful întreprinderii, inclusiv filiale și reprezentanțe (articolul 171 din Codul penal al Federației Ruse cu comentarii). În termeni simpli, este implicat in calitate de parat doar cel mai important.

Angajații care lucrează în întreprindere și să întreprindă capitolul său instrucțiuni nu va fi răspunzătoare pentru activitatea ilegală a capului.

Decizia instanței

O condamnare în temeiul articolului 171 din Codul penal trebuie să conțină partea descriptivă și motivația din motivele pentru care sa decis că o anumită activitate este un cetățean a fost antreprenorial.

În ceea ce privește crima, ca urmare au fost primite, nu doar bani, ci, de asemenea, valoarea proprietății sau, a impus o astfel de teză, în cazul în care partea descriptivă și motivarea motivelor pentru cifra de afaceri de astfel de venituri la stat.

Poziția cetățean care a dat în judecată ca pârât, el nu știa despre necesitatea de a se înregistra sau de a obține o licență, nu contează: necunoașterea legii nu este o scuză. Mai ales atunci când vine vorba de rezoluția privind punerea în aplicare a unor activități, o listă a acestora atât de mic încât este imposibil să te pierzi pur și simplu. Este puțin probabil ca un producător de operațiuni de detonare, de exemplu, nu știu că este necesar să se obțină o licență.

În plus, orice companie mare, care intenționează să lucreze om de afaceri la construirea de parteneriate într-un domeniu care este licențiat în mod obligatoriu necesită acest document.